가짜 사이트로 투자금 가로채
1만명 피해… 대다수 고령 여성
최대 피해액 92억… 대표 등 구속
‘가상자산(코인)을 예치하면 이자로 20%를 주겠다’며 1만여명을 대상으로 투자금 5000억여원을 가로챈 투자 사기 일당이 검찰에 송치됐다.
피해자의 대다수는 60대 이상 여성으로, 가상자산 투자 정보에 취약한 고령층을 노린 것으로 파악됐다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 29일 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기) 등의 혐의로 와콘 센터장 등 간부 40명을 이달 23일 불구속 송치했다고 밝혔다.
대표인 A씨와 공범 B씨는 올 8월 기소돼 재판을 받고 있다.
 | | 사진=뉴시스 |
이들은 2022년 1월15일부터 지난해 7월3일까지 피해자 1만671명으로부터 투자금 5062억원을 받아 챙긴 혐의를 받는다.
이들은 전국의 지사 사무실에서 사업설명회를 열어 ‘가상자산을 예치하면 해외 카지노 사업 등에 투자해 수익을 창출할 수 있다’, ‘40일 약정기간이 지난 뒤 원금을 그대로 돌려주고 20% 상당의 이자를 지급하겠다’고 투자자를 유인한 것으로 파악됐다.
그러나 투자금 대부분은 일당의 수당과 요트·명품 소비, 토지 구입 등에 사용된 것으로 파악됐다.
이들은 실제 가상자산 예치 사이트인 것처럼 꾸민 가짜 사이트를 만들어 피해자의 신뢰를 얻는 치밀함을 보였다.
예치 사이트에는 투자금이 안전하게 예치되고 약정 이자도 정상적으로 지급되는 것처럼 표시됐다.
그러나 단순히 전산 담당이 입력한 숫자가 드러나는 사이트였을 뿐, 피해자들이 투자한 현금과 가상자산은 모두 A씨 계좌로 입금됐다.
경찰은 이번 사건을 전형적인 폰지사기(다단계 금융사기) 수법으로 보고 있다.
범행을 주도한 A씨는 코인 관련 전산 프로그램을 만들던 전직 ‘코인 기술자’, 그와 함께 구속된 B씨는 다단계 회사를 운영한 경력이 있던 것으로 조사됐다.
와콘은 B씨가 기존에 갖고 있던 유사수신 조직을 활용해 투자자들을 늘린 것으로 확인됐다.
기존 투자자에게 지급해야 할 수당과 소개비는 신규 투자자의 투자금으로 돌려막았다.
경찰이 파악한 피해자의 80%는 60대 이상, 이 가운데 70%는 여성이었다.
1인당 최대 피해금액은 92억원에 달했다.
경찰은 새로운 투자자를 데려오면 그 투자액의 10%를 소개비로 지급하는 다단계 수법이 피해 규모를 키운 것으로 보고 있다.
와콘은 지난해 6월쯤부터 원금과 이자를 지급하지 않은 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “사업 초창기인 1년간은 투자금과 원금을 잘 지급하는 등 (투자자 입장에서) 수익률이 높았다”며 “(투자자가) 1만명이 넘어선 중간단계 시점에서 선순위 투자금을 후순위 투자자에게 줄 수밖에 없는 상황에 이르면서 사업이 중단됐다”고 설명했다.
이규희 기자
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