검찰과 세관 당국이 시중은행에서 발생한 거액의 외환 이상 거래를 확인하기 위해 우리은행과 신한은행을 압수수색했다.
 | | 서울 서초구 서울중앙지방검찰청. 뉴스1 |
29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)와 세관 당국은 이날 우리은행 지점과 신한은행 본점·지점 등 여러 곳에 검사와 수사관을 보내 내부 전산 자료 등을 압수수색했다.
금감원에 따르면 이달 22일 기준 우리은행의 이상 송금 규모는 16억2000만달러, 신한은행은 23억6000만달러다.
가상자산거래소에서 나온 자금이 귀금속업이나 여행업 등 무역법인 명의의 계좌로 이체된 뒤 홍콩·일본·미국·중국 등 해외 일반법인으로 송금됐다.
검찰과 세관 당국은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 ‘김치 프리미엄’을 노린 차익거래를 의심하고 있다.
세관은 금감원의 의뢰로 1차 수사를 진행했고 검찰은 세관을 지휘하는 동시에 이상 송금 계좌의 통합 분석을 진행해왔다.
금감원 중간 검사 결과 은행권 전체의 이상 외화 송금 규모는 72억2000만 달러로 집계됐다.
압수수색을 마친 검찰은 관련자들을 소환 조사할 것으로 보인다.
박미영 기자 mypark@segye.com
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