[»çÁø= ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø]¿ÃÇغÎÅÍ °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ½É»ç ¿ä°ÇÀÌ °ÈµÅ ºÎÀû°ÝÇÑ »ç¾÷ÀÚÀÇ °æ¿ì ½ÃÀå ÁøÀÔ ½Ãµµ°¡ ¸·È÷´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ÀÌ¹Ì ÁøÀÔÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ÅðÃâ´çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ °ËÂû ¼ö»ç Àü ´Ü°èºÎÅÍ Àǽɰŷ¡¸¦ ½Å¼ÓÈ÷ °¨ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÑ´Ù.
±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº ÀÌ°°Àº ³»¿ëÀÌ ´ã±ä '2024 ¾÷¹«°èȹ'À» 12ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
FIU´Â Áö³ÇØ ¿¬¸»ºÎÅÍ FIUÁ¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øȸ¿Í À¯°ü±â°üÇùÀǸ¦ ÅëÇØ ¿ÃÇØ ¾÷¹« ¹æÇâ¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®°¡¿Í ¾÷°è ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇØ À̹ø ¾÷¹«°èȹÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
FIU´Â ¹üÁËÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç·ÎºÎÅÍ ¹üÁË Àǽɰŷ¡¸¦ º¸°í¹Þ¾Æ ½É»ç·ºÐ¼®ÇÑ ÈÄ ¹üÁË Àǽɻç·Ê¸¦ °ËÂû·°æÂû µî¿¡ Å뺸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÀÌ·± ¿ªÇÒÀ» È¿°úÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇϱâ À§ÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç µî¿¡ Àǽɰŷ¡º¸°í(STR) µî Àǹ«¸¦ ºÎ¿©ÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ¸¦ ¿î¿ëÇÏ°í ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÇ Àǹ« Áؼö ¿©ºÎ¸¦ °¨µ¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
FIU´Â ¿ÃÇØ °¡»óÀڻ귺ҹý»ç±ÝÀ¶ µî ½ÅÁ¾·¹Î»ý ¹üÁË¿¡ Àû±Ø ´ëÀÀÇÑ´Ù´Â ¸ñÇ¥·Î ¡â'ÀÚü' AML ¿ª·® °È À¯µµ ¡â½Å°í ½Å»ç·°Ë»ç °È¸¦ ÅëÇÑ ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚ º¸È£ ¡â°¡»óÀڻ귺ҹý»ç±ÝÀ¶ ¹üÁË Àû¹ß¿¡ ¿ª·® ÁýÁß ¡â±¹Á¦ ±âÁØ°ú ÀûÇÕÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ü°è ±¸Ãà µî 4´ë ºÐ¾ßº° Á¤Ã¥ ¹æÇâÀ» °ø°³Çß´Ù.
¸ÕÀú FIU´Â ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼ÒÀÇ ¿øÈ ½ÃÀå ÁøÀÔÀ» Â÷´ÜÇÏ°í, ÀÌ¹Ì ÁøÀÔÇÑ °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò Áß¿¡¼µµ ºÎÀû°Ý »ç¾÷ÀÚ¸¦ ÅðÃâÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±ÔÁ¦¸¦ °ÈÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ ÇϹݱ⠰¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼ÒÀÇ °»½Å ½Å°í°¡ ´ë±Ô¸ð·Î ¿¹Á¤µÈ ¸¸Å, FIU´Â »ó¹Ý±â »çÀü°ËÅ並 °ÅÃÄ ÇϹݱ⿡ »ç¾÷ÀÚÀÇ Àڱݼ¼Å¹ °¡´É¼º°ú ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£ ¿ª·® µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇØ ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¸¦ ÅðÃâÇÑ´Ù´Â ¹æħÀÌ´Ù.
½Å°íºÒ¼ö¸® »çÀ¯¸¦ ¸íÈ®È÷ ÇÔÀ¸·Î½á ºÎÀû°ÝÇÑ »ç¾÷ÀÚÀÇ ÁøÀÔÀ» ¿øõ Â÷´ÜÇϱâ À§ÇØ Æ¯Á¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý °³Á¤ µî Á¦µµ°³¼±¿¡µµ ³ª¼±´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ½Å°í½É»ç ´ë»óÀ» ÀÓ¿ø¿¡¼ ´ëÁÖÁÖ±îÁö È®´ëÇϱâ·Î Çß´Ù.
½É»ç ¿ä°Ç Áß À§¹Ý Àü·ÂÀÚ¸¦ ¹èÁ¦ÇÏ´Â ¹ý·üÀÇ ¹üÀ§¸¦ È®´ëÇÏ´Â ÇÑÆí, 乫ºÒÀÌÇà ¿©ºÎ µî »çȸÀû ½Å¿ë¿ä°ÇÀ» Ãß°¡ÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
°¡»óÀÚ»ê ¾Ç¿ë ¹üÁË, ºÒ¹ý»ç±ÝÀ¶ µîÀ» Àû¹ßÇÏ´Â µ¥ ½É»çºÐ¼® ¿ª·®À» ÁýÁßÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
½ÅÁ¾·¹Î»ý ¹üÁË ºÐ¾ß¿¡ ½É»çºÐ¼® ¿ª·®À» ÁýÁßÇØ ½ÇÈ¿¼º ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ »Ì¾Æ³»°í, °ËÂû·°æÂû µî°úÀÇ ¼ÒÅëµµ °ÈÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ °¡»óÀÚ»ê °Å·¡ Ư¼ºÀ» ¹Ý¿µÇÑ Á¤º¸ºÐ¼®½Ã½ºÅÛµµ ±¸ÃàÇϱâ·Î Çß´Ù.
FIU´Â ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)°¡ ±Ç°íÇÑ Àǽɰŷ¡ ¼±Á¦Àû °Å·¡Á¤ÁöÁ¦µµ¸¦ ±¹³»¿¡ µµÀÔÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ Àû±Ø °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À̸¦ ÅëÇØ °ËÂû ¼ö»ç Àü ´Ü°è¿¡¼ FIU°¡ Àǽɰŷ¡ ÁøÇàÀ» ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î º¸·ù·Á¤ÁöÇØ ¹üÁ˸¦ ½Å¼ÓÈ÷ Àû¹ßÇÏ°í, ¹üÁ˼öÀÍÀÇ Àº´Ðµµ ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¹ý·ü·È¸°è µî ¼ºñ½º Á¦°ø °úÁ¤¿¡¼ Àڱݼ¼Å¹À§ÇèÀ» Æ÷Âø·¿¹¹æÇϱâ À§ÇØ º¯È£»ç, ȸ°è»ç µî Àü¹®Á÷ Á¾»çÀÚÀÇ Âü¿©¸¦ Á¦µµÈÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ °ËÅäÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌÀ±¼ö ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀº "¿Ã ÇϹݱ⠿¹Á¤µÅ ÀÖ´Â °¡»óÀÚ»êÀÌ¿ëÀÚº¸È£¹ý ½ÃÇà°ú ´ë±Ô¸ð °»½Å½Å°í µî¿¡ »çÀü ´ëºñÇϱâ À§ÇØ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½Å°í ½É»ç °È¸¦ À§ÇÑ Á¦µµ °³¼±À» ½Å¼ÓÈ÷ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù"¸é¼ "»çȸÀû ÆóÇØ°¡ ½É°¢ÇÑ °¡»óÀÚ»ê ¾Ç¿ë ¹üÁË, ºÒ¹ý»ç±ÝÀ¶ ¹üÁË¿¡ ¿ª·®À» ÁýÁßÇØ ÇâÈÄ °ü·Ã ´ëÀÀ ÇöȲ°ú °èȹµµ »ó¼¼È÷ ¹ßÇ¥ÇÒ °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.