»Ë»Ñ ´º½º
Áö¿ª ÀÔ´Ï´Ù.
  • ºÏ¸¶Å© ¾ÆÀÌÄÜ

²ö²öÇÑ ºÏÇÑ¡¤·¯½Ã¾Æ¡¦FATF "±ÝÀ¶¡¤¹«±â°Å·¡ Å« ¿ì·Á"

newhub_2024062311075925719_1719108479.jpg

±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)°¡ 6¿ù ÃÑȸ¿¡¼­ ºÏÇÑ¡¤·¯½Ã¾ÆÀÇ ±º»ç¡¤±ÝÀ¶ Çù·Â È®´ë¿¡ ´ëÇØ ¿ì·Á¸¦ Ç¥ÇÏ¸ç °­ÇÏ°Ô ±ÔźÇß´Ù.
ºÏÇÑÀº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã 'ºí·¢¸®½ºÆ®(°íÀ§Çè±¹)' ¸í´Ü¿¡ ±×´ë·Î µÎ±â·Î Çß´Ù.


±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº FATF°¡ 6¿ù ÃÑȸ¸¦ ÀÇÀå±¹ÀÎ ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡¼­ °³ÃÖÇß´Ù°í 30ÀÏ ¹àÇû´Ù.
À̹ø ÃÑȸ¿¡¼­ FATF´Â ±¹Á¦±âÁØ ¹ÌÀÌÇà±¹ÀÎ ºÏÇÑ, À̶õ, ¹Ì¾á¸¶¿¡ ´ëÇØ °íÀ§Çè±¹°¡ ÁöÀ§¸¦ À¯ÁöÇß´Ù.
ºÏÇÑ°ú À̶õÀº '´ëÀÀÁ¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â ±¹°¡'·Î, ¹Ì¾á¸¶´Â '°­È­µÈ °í°´È­ÀÎÀ» ¿äÇÏ´Â ±¹°¡'·Î ºÐ·ùÇß´Ù.


FAFT´Â ºÏÇÑÀÌ ÃÖ±Ù ·¯½Ã¾Æ¿ÍÀÇ ±ÝÀ¶¡¤¹«±â °Å·¡¸¦ °­È­Çϸ鼭 È®»ê±ÝÀ¶ À§±â¸¦ °íÁ¶ÇÏ°í Àִٴµ¥ Å« ¿ì·Á¸¦ Ç¥ÇÏ°í ºÏÇÑÀ» °­ÇÏ°Ô ±ÔźÇß´Ù.
È®»ê±ÝÀ¶À̶õ ÇÙ¹«±â µî ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê°ú À̸¦ À§ÇÑ ÀÚ±Ý Á¶´Þ È°µ¿À» ÀǹÌÇÑ´Ù.


Çѱ¹ ´ëÇ¥´ÜÀº FATF ȸ¿ø±¹ ÁöÀ§°¡ Á¤ÁöµÈ ·¯½Ã¾Æ°¡ ºÏÇÑ°ú »óÈ£ ±º»ç¡¤°æÁ¦ Çù·ÂÀ» °­È­ÇØ ³ª°¡´Âµ¥ ´ëÇØ °­ÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥Çß´Ù.
´ëÀÀÁ¶Ä¡ ´ë»óÀÎ ºÏÇÑ°úÀÇ ±ÝÀ¶ °Å·¡´Â FATF ȸ¿ø±¹ Àǹ« À§¹ÝÀÓÀ» °­Á¶Çß´Ù.
¾Õ¼­ FATF´Â Áö³­ÇØ 2¿ù ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª ħ°ø¿¡ ´ëÇØ ±ÔźÇÏ°í ȸ¿ø±¹ ÀÚ°ÝÀ» Á¤ÁöÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.


FATF´Â ¶Ç ±âÁØÀÌÇà ³ë·ÂÀÌ ¸Å¿ì ¹ÌÈíÇÑ ¹Ì¾á¸¶¿¡ ´ëÇؼ­´Â ±¹Á¦»çȸÀÇ Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× È®»ê±ÝÀ¶ ¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ³ë·Â¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÒ °ÍÀ» Ã˱¸Çß´Ù.
Â÷±â ÃÑȸ±îÁö °³¼±ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì ´ëÀÀÁ¶Ä¡¸¦ ºÎ°úÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í °æ°íÇß´Ù.


¿ì¸®³ª¶ó¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÀϺ», Àεµ, Àεµ³×½Ã¾Æ µî ¾Æ¡¤ÅÂÁö¿ª ȸ¿ø±¹µéÀº Àú°³¹ß ±¹°¡·Î¼­ ±âÁØÀÌÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ¿øÀÌ ÃæºÐÄ¡ ¾ÊÀº ¹Ì¾á¸¶ÀÇ »óȲÀ» °í·ÁÇØ FATF ȸ¿ø±¹µéÀÌ Çù·ÂÇØ ¹Ì¾á¸¶¸¦ Áö¿øÇÏÀÚ°í Á¦¾ÈÇß´Ù.


FATF´Â ±âÁ¸ °­È­µÈ °üÂû´ë»ó ±¹°¡ Áß Æ¢¸£Å°¿¹, ÀÚ¸ÞÀÌÄ« µî 2°³±¹Àº Á¦¿ÜÇß´Ù.
¹Ý´ë·Î ¸ð³ªÄÚ, º£³×¼ö¿¤¶ó µî 2°³±¹Àº ¸í´Ü¿¡ ½Å±Ô Ãß°¡ÇØ ÃÑ 21°³±¹À» ¸í´Ü¿¡ ¿Ã·È´Ù.
¸ð³ªÄÚ¿Í º£³×¼ö¿¤¶ó´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ¹ý±Ô¿¡ µû¶ó ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÇ °­È­µÈ °í°´È®ÀÎ(EDD) µî Á¶Ä¡ ´ë»óÀÌ µÈ´Ù.


FATF´Â 7¿ù Áß È¸¿ø±¹µéÀÇ º¯È£»ç¡¤È¸°è»ç µî ƯÁ¤ºñ±ÝÀ¶»ç¾÷ÀÚ, °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« ºÎ°ú ÇöȲÀ» Á¡°ËÇÑ °á°ú¸¦ °¢°¢ °ø°³Çϱâ·Î Çß´Ù.
Àڱݼ¼Å¹À» ¿¹¹æÇÏ°í Àû¹ßÇÏ´Â °ÔÀÌÆ® Å°ÆÛÀÇ ¿ªÇÒÀÌ Áß¿äÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.


ÀÌ¿Ü¿¡µµ ȸ¿ø±¹µéÀº Àεµ¿Í Äí¿þÀÌÆ®ÀÇ Á¦4Â÷ »óÈ£Æò°¡ °á°ú¸¦ °ËÅäÇÏ°í Àεµ¿Í Äí¿þÀÌÆ®ÀÇ Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ Á¦µµ ¼ö¸³ ¹× ±âÁØÀÌÇà ³ë·ÂÀ» È®ÀÎÇß´Ù.


¹Ú±¤ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀº "FATF¿Í Çѱ¹ Á¤ºÎÀÇ Áß¿äÇÑ ÀÚ»êÀÌÀÚ FATF ±³À°±â±¸ÀÎ 'ºÎ»ê Æ®·¹ÀÎ(TRAIN)'ÀÌ È°¼ºÈ­Çϱâ À§ÇØ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥À» ´Ù¾çÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ȸ¿ø±¹µéÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÇùÁ¶ÇØ´Þ¶ó"°í ´çºÎÇß´Ù.
ƯÈ÷ Â÷±â ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÀÌÇàÀ» À§ÇØ ºÎ»ê Æ®·¹ÀÎÀÇ ÀÎÀû¡¤¹°Àû ÀÚ»êÀÌ Áß¿äÇÏ°Ô È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½ÅÀÓ FATFÀÇÀå, FATF »ç¹«±¹ ±³À°ÆÀ°ú ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇØ ³ª°¡°Ú´Ù°í ¾ð±ÞÇß´Ù.


Â÷±â ÃÑȸ´Â ¿À´Â 10¿ù ÇÁ¶û½º °æÁ¦Çù·Â°³¹ß±â±¸(OECD) º»ºÎ¿¡¼­ °³ÃÖµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.



Â÷¹Î¿µ ±âÀÚ blooming@asiae.co.kr
<¨ÏÅõÀÚ°¡¸¦ À§ÇÑ °æÁ¦ÄÜÅÙÃ÷ Ç÷§Æû, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

<º» ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr)¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, »Ë»Ñ´Â Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.>
´º½º ½ºÅ©·¦À» Çϸé ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ¶Ç´Â Á¤Ä¡ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµË´Ï´Ù. ½ºÅ©·¦Çϱâ >

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°
÷ºÎÆÄÀÏ
  • newhub_2024062311075925719_1719108479.jpg
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û