국내 시중은행에서 수상한 외환 거래가 포착돼 검찰과 금융감독원이 조사에 착수했다.
앞서 우리·신한은행은 자체 감사에서 2조원에 이르는 수상한 외환 거래를 발견, 금감원에 검사를 요청했다.
조사 결과 신한은행은 2021년 2월부터 2022년 7월 사이 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 2조5000억원의 이상한 외화 송금을 취급했다.
우리은행에서도 2021년 5월에서 2022년 6월까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 1조6000억원이 넘는 뭉칫돈이 거래됐다고 한다.
당초 두 은행이 내놓은 예상치의 두 배가 넘는 4조원 규모의 외화 송금이 오간 셈이다.
 | | 금융감독원. 뉴시스 |
의심스런 거래대금 대부분은 국내 가상자산거래소에서 국내 무역법인 대표 등의 계좌를 거쳐 해외로 나간 자금으로 파악됐다.
가상자산거래소에서 개인 또는 법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 돈이 모인 뒤 수입대금 지급 등 명목으로 해외로 보내졌다.
이 과정에서 법인 대표가 동일인물·사촌이거나, 한 명이 여러 법인 임원을 겸임하는 특수거래인 형태도 적발됐다고 한다.
국내 가상자산거래소를 통해 소위 ‘김치 프리미엄’(국내 가상화폐 시세가 해외 시세보다 높은 현상)을 노린 차익 거래 가능성이 제기되고 있다.
은행거래 형태를 띠지만 사실상 ‘환치기’ 수법과 다르지 않다.
이뿐만이 아니다.
국민·하나·농협 등 국내 대부분 은행에서 비슷한 정황이 확인되면서 석연찮은 외환 거래 여파가 전 은행권으로 확산하고 있다.
금감원 측은 지난해 1월부터 올해 6월까지 총 44개 업체를 통해 53억7000만달러(약 7조원)의 외환 거래에 대해 은행권이 자체 조사해 보고하도록 지시했다.
이복현 금감원장은 어제 국회 정무위원회에 출석해 “불법성이 명확해 보이고 그 과정에서 대량 외환 유동성의 해외 유출이 확인됐다”며 “우리·신한은행에 대한 검사가 진행 중이고 전 은행에 (자체) 조사를 요청했고, 검사를 광범위하게 확대할 계획”이라고 말했다.
정당한 이유 없이 해외로 거액을 송금하는 행위는 외국환거래법 위반이다.
거액의 자금이 세탁을 거쳐 범죄에 연루됐다면 더 큰 문제다.
연이은 대규모 횡령사고에 이어 비정상적인 해외 송금까지 걸러내지 못하면서 은행 내부 통제 시스템의 허술한 민낯이 드러났다.
금융 당국도 관리·감독 부실 책임을 면하기 어렵다.
검찰은 불법 외환 거래 세력과 금융사의 의무 준수에 대한 철저한 수사를 통해 진상을 신속하게 규명해야 한다.
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