[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÌÁ¤À± ±âÀÚ] ±¹³» °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ºø½æ°ú ÄÚÀοøÀÌ NH³óÇù°úÀÇ ½Ç¸í È®ÀÎ ÀÔÃâ±Ý °èÁ °è¾àÀ» 1³â ¿¬ÀåÇß´Ù.
ºø½æÀº NH³óÇù°ú ½Ç¸íÈ®ÀÎ ÀÔÃâ±Ý ¼ºñ½º Á¦ÈÞ °è¾àÀ» 1³â ´õ ¿¬ÀåÇß´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. °è¾à¿¬ÀåÀ» À§ÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) À§ÇèÆò°¡ ½É»ç¿¡¼ ÀÌÀüº¸´Ù °³¼±µÈ Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç °è¾à±â°£À» ±âÁ¸ 6°³¿ù¿¡¼ 1³â ´ÜÀ§·Î ´Ã¸®´Âµ¥ ¼º°øÇß´Ù.
°è¾à¿¬ÀåÀ» À§ÇÑ ¿ä±¸»çÇ×µµ »ç¶óÁ³´Ù. ºø½æÀº Áö³ÇØ 9¿ù ±ÝÀ¶´ç±¹ ½Å°í ¼ö¸® ÈÄ 60ÀÏ ¾È¿¡ ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®¸¦ µµÀÔÇÏ´Â °ÍÀ» ÀüÁ¦·Î ½Ç¸í°èÁ ¹ß±Þ °è¾àÀ» ¿¬ÀåÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ À̹ø Àç°è¾à¿¡¼´Â ºø½æÀÇ AML Á¦µµ°¡ ½ÃÁßÀºÇà ¼öÁØÀ¸·Î ³ô¾ÆÁ³À½À» È®ÀιÞÀ¸¸ç Ãß°¡ÀûÀÎ Á¶°Ç ¾øÀÌ ¿¬ÀåÀ» ¸¶¹«¸® Áö¾ú´Ù.
ºø½æÀº ±×µ¿¾È ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ±ÔÁ¦¸¦ ¾ö°ÝÈ÷ µû¸£´Â µ¿½Ã¿¡ °í°´µéÀÌ ÆíÈ÷ °Å·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀ» ã±â À§ÇØ ³ë·ÂÇØ¿Ô´Ù. À̳¯ ºø½æÀº Æ®·¡ºí·ê Àû¿ë ÀÌÈÄ °¡»óÈÆó »ç¾÷ÀÚ(VASP)¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÀÔ±ÝÀÌ °¡´ÉÇÑ ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®µµ °ø°³Çß´Ù. Æ®·¡ºí·êÀº ÅõÀÚÀÚÀÇ °¡»óÈÆó ÀÔÃâ±Ý ¿äûÀ» ¹ÞÀº °Å·¡¼ÒµéÀÌ ¼Û¡¤¼ö½ÅÀÚ Á¤º¸¸¦ ¼öÁýÇϵµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ±Ç°íÇÑ ÀÚ±Ý ÃßÀû ±ÔÁ¦´Ù.
°¡»óÈÆó »ç¾÷ÀÚ ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®´Â °¡»óÈÆó ÁÖ¼Ò µî·ÏÀ» ¸¶Ä£ ÁÖ¼Ò·Î Ãâ±ÝÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. ºø½æÀÇ ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®¿¡´Â ¹ÙÀ̳½½º, ÄÚÀκ£À̽º, Å©¶óÄË, FTX µî 13°³°³ÀÇ ÁÖ¿ä ÇØ¿Ü VASPµéÀÌ Æ÷ÇԵƴÙ.
±¹³» ÁÖ¿ä °Å·¡¼Ò ¿ª½Ã ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®¿¡ Ãß°¡µÆ´Ù. ¿¹Á¤º¸´Ù Æ®·¡ºí·ê ½Ã½ºÅÛ ¿¬µ¿ÀÌ ´Ê¾îÁø ¸¸Å ºø½æÀº °í°´µéÀÇ ºÒÆíÀ» ÃÖ¼ÒÈÇϱâ À§ÇØ ¾÷ºñÆ®, ÄÚÀοø, ÄÚºø, ÇѺøÄÚ µî ±¹³» ÁÖ¿ä °Å·¡¼Ò °£ ¾ÏÈ£ÈÆó ÀÔÃâ±ÝÀ» Áö¿øÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù.
ºø½æ °ü°èÀÚ´Â "Çâ»óµÈ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î °è¾à±â°£ÀÌ ¿¬ÀåµÇ¸ç NH³óÇù°ú ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷À» ±¸»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù¡°¸ç "¾ÕÀ¸·Îµµ ºø½æÀº °í°´µéÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í Æí¸®ÇÏ°Ô °Å·¡ÇÒ ¼ö Àִ ȯ°æ Á¶¼ºÀ» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´Ù ÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
À̳¯ ÄÚÀοøµµ NH³óÇùÀºÇà°ú ½Ç¸íÈ®ÀÎ °èÁ ¹ß±Þ¿¡ ´ëÇÑ Àç°è¾àÀ» ¿Ï·áÇß´Ù. À̹ø ½Ç¸íÈ®ÀÎ °èÁ Àç°è¾à ±â°£Àº 2023³â 3¿ù±îÁöÀε¥ ±×°£ 6°³¿ù ´ÜÀ§ÀÇ Àç°è¾àÀ» ¸Î¾î¿Ô´ø °Í°ú ´Þ¸® ¿¬°£´ÜÀ§ Àå±â°è¾àÀÌ´Ù.
Àå±â °è¾àÀÇ ¹è°æÀº ÄÚÀοøÀÌ NH³óÇùÀºÇà°úÀÇ Àç°è¾à °ËÅä À§ÇèÆò°¡ °úÁ¤¿¡¼ ÁÁÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò¼´Ù. ÄÚÀοøÀº Æ®·¡ºí·ê ½ÃÇà¿¡ ¾Õ¼ ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â µî Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ü°è¸¦ °ÈÇØ¿Ô´Ù.
¶ÇÇÑ ¡ãÀÌ¿ëÀÚ º»ÀÎÈ®ÀÎ ÀýÂ÷ ¹× ÀÎÁõ¹æ¹ý ¡ã»ç°í ¿¹¹æ ¹æÁö´ëÃ¥ ¡ã»ç°í ¹ß»ý ½Ã ó¸® ¹æ¾È ¡ãÀÌ»ó°Å·¡ ŽÁö ¹× Á¦¾î ÇÁ·Î¼¼½º ¡ã±ä±Þ»óȲ ¾ÈÀü ´ëÃ¥ ¡ãÀÌ¿ëÀÚ º¸È£ ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ ³»ºÎÅëÁ¦¹æ¾È µîÀÇ ½Ç»ç Ç׸ñ¿¡ ´ëÇؼµµ ¸ðµÎ ÀûÁ¤ ÀÇ°ßÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. À̸¦ ÅëÇØ ÄÚÀοøÀº ±ÝÀ¶±Ç ¸øÁö¾ÊÀº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãß°í ÀÖÀ½À» ÀÔÁõÇß´Ù.
Â÷¸íÈÆ ÄÚÀοø ´ëÇ¥´Â "À̹ø Àç°è¾àÀº ÇâÈÄ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °Å·¡¼Ò ºñÁî´Ï½º¸¦ °¡´ÉÄÉ ÇÒ ¿¬°£´ÜÀ§ Àå±â°è¾àÀ̶ó´Â Á¡¿¡¼ ±× Àǹ̰¡ ±í´Ù"¶ó¸ç "¿À·£ ±â°£ ±¸ÃàÇØ¿Â NH³óÇùÀºÇà ÆÄÆ®³Ê½Ê°ú ¿î¿µ ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î °í°´ÀÌ ¾È½ÉÇÏ°í °Å·¡ÇÒ ¼ö Àִ ȯ°æÀ» ±¸ÃàÇÏ´Â µ¥ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í ÀüÇß´Ù. ÀÌÁ¤À± ±âÀÚ leejuyoo@asiae.co.kr
|